Vo Švajčiarsku sa momentálne vediú súdne procesy voči niekoľkým bankárom, ktorí sú podozriví z páchania trestných činov v súvislosti s peniazmi, ktoré patria Putinovým blízkym.
Tento prípad ukazuje, že aj Švajčiarsko, ktoré je známe svojou dlhoročnou tradíciou bankovníctva a diskrétnosti, sa musí vysporiadať s otázkou nezákonne získaných peňazí. Prípad odštartovali dôkazy o tom, že bankári vo švajčiarskych bankách prijali veľké sumy peňazí z Ruska, ktoré mali podozrivý pôvod.
Peniaze boli údajne určené na nákup nehnuteľností a iných aktív vo Švajčiarsku. Bankári sa podľa obvinení snažili tieto peniaze nákupmi zlegálniť, bez ohľadu na prísne švajčiarske zákony a predpisy týkajúce sa prania špinavých peňazí.
Jedným z kľúčových hráčov v prípade Putinových peňazí vo Švajčiarsku je aj Jurij Roldugin, ktorý je blízkym priateľom ruského prezidenta Vladimira Putina. Roldugin, ktorý je známy ako slávny violončelista, bol v minulosti často označovaný ako “kľúčový hráč” v obchodovaní s umeleckými dielami v Rusku.
Roldugin bol v minulosti tiež obvinený z toho, že bol súčasťou zložitých finančných transakcií, ktoré umožnili Putinovi a jeho blízkym získať milióny dolárov. Podľa niektorých odhadov sa tieto transakcie týkajú viac ako 2 miliárd dolárov a zahrňujú aj švajčiarske banky.
Prečítajte si aj: Švajčiarske banky mohli zablokovať vyše 100 miliárd patriacim Rusom
Roldugin bol tiež menovaný ako majiteľ viacerých off-shore spoločností, ktoré boli použité na transfer financií. Tieto spoločnosti boli založené v daňových rajoch a ich cieľom bolo údajne skryť vlastníctvo a prenos peňazí. Práve Rolduginova účasť v prípade poukazuje na zložitosť a spletitosť finančných transakcií, ktoré boli použité na transfer Putinových peňazí do Švajčiarska.
Ide o to, že takéto finančné operácie sú často veľmi ťažko odhaliteľné a niekedy aj švajčiarske zákony a predpisy týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí nestačia na ich zastavenie.
Podľa správy televíznej stanice SRF je Švajčiarsko jedným z najväčších prijímateľov zahraničných peňazí, pričom len v roku 2018 bolo z Ruska do krajiny prevedených viac ako 4,4 miliardy švajčiarskych frankov.
Podľa správy Handelsblatt, ktorá sa zaoberá nemeckými a európskymi financiami, by mal byť proces proti bankárom vedený v najbližších týždňoch. Obvinení bankári však popierajú akékoľvek nezákonnosti a tvrdia, že sa v súlade so zákonom snažili pomôcť svojim klientom.
Prípad bankárov, ktorí sú obvinení v tomto procese však ukazuje, že Švajčiarsko sa ešte stále musí zlepšiť v oblasti regulácie svojho bankovníctvaa v boji proti praniu špinavých peňazí.
Zdroj: SRF
Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:
- hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
- hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)
Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.